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警惕投资“泰达币”陷阱!全国已有300多人被骗

东方财经网 2020-6-3 11:40

东方财经网
近日,淄博桓台警方破获了一起公安部督办的网络平台投资诈骗案。诈骗团伙以投资虚拟货币泰达币获高息为诱饵,先后让全国20多个省份的300多人上当受骗,涉案金额3154万多元。

投资“泰达币”被骗 女子13万元打水漂

淄博桓台的高女士在微信好友的推荐下,从网上下载了一款叫做“锦绣之家”的资金互助平台APP,该平台以投资一种叫做泰达币的虚拟货币为由,要高女士向指定的账户转款,以获得所谓的高额收益,并称稳赚不赔。

高女士称,这个平台实行的是会员制,每10天为一个投资周期,到期后,平台就会返本付息。开始时,高女士抱着试试看的想法,向平台转款1万元。10天后,高女士的账户里果然多了800元的利息。高女士告诉闪电新闻记者:“一个是自己可以投资,然后可以介绍自己的兄弟姐妹、朋友来做,再给提成什么的。介绍一个会员,他存10000元的话是给(我提成)400元。

警惕投资“泰达币”陷阱!全国已有300多人被骗


” 尝到甜头后的高女士一发不可收拾,不但自己先后向平台投了13万元,还介绍十多名亲戚朋友向该平台投了钱。然而没过多久,这个平台就再也无法打开了。

等所有的钱都取不出来的时候,高女士才意识到自己被骗了,于是向桓台警方报了案。一同报案的还有她发展的其他会员,分别来自青岛、天津、成都、济宁、广东……损失在20多万到1万多块钱不等。

警方出击 “操盘手”济南落网

根据受害人提供的线索,警方获知“锦绣之家”APP的操盘手为一名自称张烨的男子,有受害群众称,他在微信群内见过张烨的照片,但是照片真假难辨。专案组民警经过技术排查,最终锁定了嫌疑人的真实身份为江苏籍男子陈某。案发以后,陈某跑到山东找他的技术服务公司,想把后台数据全部清除。警方根据陈某的相关信息进行研判,发现他入住到了济南的一个宾馆。随后,警方将陈某以及给他做技术服务的李某抓获。

警惕投资“泰达币”陷阱!全国已有300多人被骗


“锦绣之家”资金互助盘 涉案金额3154万

面对民警的审讯,陈某一直辩称“锦绣之家”的资金盘为互助盘,会员之间相互转账是在自愿的基础上,由资金盘系统自动匹配转账,他自己也是以会员的身份参与资金派单和转账。但当民警从他的手机中调出多个支付宝的收支记录时,陈某才如实交待了自己涉嫌诈骗的犯罪事实。

在对技术员李某的审查中警方发现,他曾为多个诈骗团伙进行过技术服务。操盘手对投资者承诺由计算机系统来随机分配投资方向,但实际上,他利用自己掌握在手里的权限,随意指派,把受害人的钱转到自己的账户里,非法占有。

警方在对这个犯罪团伙的审查中发现,团伙组织严密、按照分工不同有多个层级和角色。负责操盘的叫“操盘手”,他负责运营APP“操盘手”后面有网络技术人员做后台支撑。大的“操盘手”会发展很多小头目,以金字塔的形式做微信推广。通过层层发展会员的形式,吸引投资者,发展的会员越多,吸纳的资金也就越来越庞大。

警惕投资“泰达币”陷阱!全国已有300多人被骗


3个月获利200多万 “评盘师”黑吃黑敲诈钱财

从2019年8月10号至案发时,犯罪嫌疑人陈某使用李某等人制作的APP,伙同马某、周某、赵某等人,以高额回报为诱惑,通过介绍新会员逐级提成、以微信群传播的方式,先后诱骗全国20多个省份300多人加入了“锦绣之家”资金互助盘,涉案金额3154万多元。

在短短的不足3个月时间里,犯罪嫌疑人陈某就从中非法获利200多万元,李某、马某等人从中分别非法获利10万至70万元不等。在“操盘手”陈某交代非法获利的资金流向时,其中有三笔款项分别指向了廖某、施某、侯某3人,这让警方意外发现了案中案。原来,廖某等3名犯罪嫌疑人,利用各自在互联网资金盘领域的影响力,以“评盘师”的身份混迹案中黑吃黑,以威胁发表负面评价文章等方式,分别向“操盘手”陈某敲诈了人民币16940元、10218元、9000元。民警告诉记者:“评盘师相当于网络水军,给他钱他就给这个资金盘说好话,吸引大家都过来投资。不给他钱,他就说这个盘不行了,马上崩盘,把会员吓跑,借此敲诈这个操盘手。

来源:闪电新闻,特此鸣谢!

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