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区块链中的骗局都有什么花样?

2020-2-24 07:03| 发布者: 民工丁氛| 查看: 5271

东方财经网火热的区块链让不少小白甚至久经沙场的老炮都上当受骗,我们为大家整理一篇防骗指南,以此警示更多用户,传递正能量,一起打击披着区块链技术的骗局!区块链“大树”在蓬勃生长的同时,“杂草”的生命力也 ...

东方财经网
火热的区块链让不少小白甚至久经沙场的老炮都上当受骗,我们为大家整理一篇防骗指南,以此警示更多用户,传递正能量,一起打击披着区块链技术的骗局!

区块链中的骗局都有什么花样?

区块链“大树”在蓬勃生长的同时,“杂草”的生命力也很顽强。一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。此外,不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。2019年,区块链骗局在监管的高压下开始“推陈出新”。

据统计2019年的28个区块链骗局项目,其中较为集中的形式为商城模式、挖矿模式、金融理财,以及游戏博彩,全部项目中已有14个项目被警方立案、破获,被法院宣判;剩余一半的项目中有7个跑路,7个多次被媒体曝光,处于预警状态。面对虚拟货币炒作的再度升温,2019年11月13日,中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》,称中国人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众增强风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

区块链中的骗局都有什么花样?

“区块链诈骗”的四大套路(划重点):

一、是将“区块链”“去中心化”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;

二、是编造故事、设计模式吸引投资者眼球;

三、是涉众诈骗特征明显,兼具多种违法犯罪特征;

四、是交易平台服务器放置在境外,境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。

分辨真伪的三个关键法则(划重点):

首先,要看这个区块链项目的关键所在,它能解决什么问题?方案优于现有项目的程度,是否符合摩尔定律?否则就只会被现有项目的更新迭代碾压过去;

其次,要看投资目标,包括团队背景是否真实靠谱,技术创新、业务模型、退出安排、协同性等在实际操作中是否能够走通,不能只是故事的逻辑能通。尤其是技术是否有颠覆性,是不是符合这个时代;

再次,要看基金组成,包括资金来源、基金存续期、基金管理人等要搞清楚。很多参与者压根不懂项目,也没有技术能力,全部交给代投机构,导致投了什么项目、换了多少币、在哪个交易所交易,流程全都不清楚。而代投机构就相当于是中介,骗的就是这些没有操作能力的参与者。

如何避免陷入区块链骗局

乱投ICO;牛市后期,各种牛鬼蛇神你方唱罢我登场。大家都心知肚明,发起ICO的人看到的是绝妙的融(quan)资(qian)方法。于是,项目进展如何不重要,有没有实际应用价值不重要,营销炒作最重要,只要代币上线交易之后有接盘侠就行了。提醒大家不懂就别投,即使要投,放长线钓大鱼,等这一轮ICO泡沫破裂,真正有价值的区块链项目会渐渐浮现,为了抓住未来的区块链独角兽企业或组织,给自己多留一些子弹吧。什么币都敢买;只要哪个币涨,我就买哪个,这是区块链投资市场绝大多数参与者的心态。于是,哪个币开始涨了,一窝蜂赶紧买进,哪个币跌了,赶紧抛了找另外一个在涨的币。投资者不懂别买,要买只买真正有区块链应用支撑的数字代币;因为区块链市场的特性,有价值的数字代币也会暴涨暴跌。但是,有价值的币种跌了大概率会涨回来,优质项目长线持有,代币的价值也会越来越大。而绝大多数垃圾币,只有一次高潮,之后逐渐归零。

踏入山寨交易所:

对于投资者而言,交易所的风险主要在三个方面:交易所被盗币(或监守自盗);交易所卷钱跑路,交易所自己控盘 这里不是在指责哪个期货交易所作弊,只是在陈述一个事实:他们目前没办法自证公平,现在的期货交易所机制,存在着那么一个漏洞,即,他们有机会无成本、无痕迹地作弊。听信“砖家”,大多数人是没有自学能力的,总有一大群等着被指点的小绵羊,牛市总是盛产各种砖家,原因就在于此。刚入场的投资者被收智商税无可避免,损失几百块圈费是小事,跟着砖家乱操作,被灌输有毒的理念那才真正误了大事。

区块链中的骗局都有什么花样?

受情绪控制:(1)、追涨杀跌;投资是低买高卖,而现实中绝大多数人只会追涨杀跌。时刻盯盘,你将时刻被市场操控情绪,一旦情绪被操控,你会更加忍不住盯盘,一盯盘就容易频繁交易,一交易可能就遇到踏空或暴跌。天天抱怨;很多人相信这是个赌场,但却不想愿赌服输。涨就欢呼雀跃,跌就抱怨骂人。面对市场波动,很多人沦为情绪奴隶。做好个人信息防护!(请做好笔记!)坚决守护好个人涉密资料,绝不透露私钥给他人,更不要轻信给别人转账让别人代买等操作。某想要充值USDT,由于操作流程不熟悉,被骗子诱导后透露了个人账号的关键性信息,导致骗子登录账号以后把个人数字资产全部提走。在数字货币买卖中请务必保管好个人信息!如遇到问题请及时联系官方客服解决,不要轻信他人!网络钓鱼钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。犯罪分子们承诺,用户只需要简单地运行软件,不需要任何附加条件就可以轻松地赚取价值15-30美元的比特币。

(2)使用YouTube视频传播比特币骗局另一批活跃在YouTube上的犯罪分子将目光锁定在那些想要快速、简便地获取加密货币收益的用户身上。犯罪分子会在YouTube的视频中宣传名为比特币产生器的软件,该软件号称可以让用户轻松赚取比特币。与上面所说的传销式拉人头的传播方案不同,这种骗局主要依赖YouTube的视频传播,在视频中犯罪分子们将比特币产生器称作有史以来最好的投资机会,并给出了该软件的下载链接。节点即价值,SEA是唯一跟数字经济、数字货币与实体经济紧密关联的项目。经济下行、通货膨胀,疫情背后带来真正的商机,只有SEA,它也是现在唯一一个能把数字经济跟实体经济融合在一起的。不同于币圈所有的项目,也不同于其他的互联网企业,SEA更脚踏实地,面向实体。为实体经济去做支持做服务,把节点所能创造的价值和流量变现效果最大化。只有投资与互联网未来经济同步的项目才能成为财富宠儿。疫情促使互联网文明重新更换航道,以SEA为代表的区块链云服务体系,蕴藏着未来十年绝佳的财富机会。在恐慌蔓延的时候,我们更应该逆向思考,疫情的高峰期也是市场难得的回调底部,目前是布局SEA的最好机遇。

再次提醒大家做好个人信息防护!坚决守护好个人涉密资料,绝不透露私钥给他人,更不要轻信给别人转账让别人代买等操作。在数字货币买卖中请务必保管好个人信息!如遇到问题请及时联系官方客服解决,不要轻信他人!

来源:吾邑人

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